风控须知
  • 发表时间:2020-08-07 18:48
风控场景
1、风控场景:单人月交易金额超过3W(包含3万)且企业3W+交易金额占比超过20%,或单人月交易金额超过5万时,惠多多将启动风控措施,要求商户提供如下所述资料。
2、风控短信下发场景:惠多多启动风控措施后,商户若无法提供全部的资料,经双方协商,惠多多将对大额下发人员发起短信签约,全部人员签约完成后商户方可下发。

风控所需资料
1、业务场景描述
​ 企业所从事行业场景描述说明(业务说明,加盖公章)
2、公司证件资料(进件已提供者无需提供)
​2-1、企业营业执照、复印件(加盖公章或财务章)
​2-2、法人身份证(正反面)复印件(加盖公章或财务章)
3、反洗钱信息(进件已提供者无需提供)
​3-1、控股股东或实际控制人姓名及证件
​3-2、企业受益所有人姓名及证件
​3-3、企业受益所有人实际住址及联系方式
4、上游企业合作合同(资金来源业务合同)
5、上游企业转款凭证(带银行公章)
6、上游企业发票(对应转款及合同)
7、下发个体用工轨迹
7-1、用工记录(企业ERP用工数据)
​7-2、用工场景
​7-3、用工其他证据链(如无上述资料,提供相关证明资料即可)




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